关于召开2016年第三次临时股东大会的通知
证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2016-017
新晨科技股份有限公司
关于召开2016年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《新晨科技股份有限公司章程》的有关规定，经新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议审议通过，决定于2016年11月15日（星期二）召开公司2016年第三次临时股东大会（以下简称“会议”）。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2016年11月15日（星期二）14:00时开始。
（2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年11月14日15:00时至2016年11月15日15:00时；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年11月15日9:30至11:30， 13:00至15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
本次股东大会的股权登记日为2016年11月10日，于股权登记日2016年11月10日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议的地点：北京市海淀区蓝靛厂东路2号院金源时代商务中心2号楼b座8层公司会议室。
二、会议审议事项
1、关于修订《新晨科技股份有限公司公司章程》及办理工商变更登记的议案；
2、关于修订《新晨科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案。
上述议案1属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过。议案2属于普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2以上通过。上述议案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2016年10月28日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（格式详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，传真和信函以到达公司时间为准。不接受电话登记。
2、登记时间
2016年11月15日（星期二）12:00时-14:00时
3、登记地点
北京市海淀区蓝靛厂东路2号院金源时代商务中心2号楼b座8层
4、注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于股东大会开始前两个小时到达召开会议的会议室现场登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便确认登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、杏鑫娱乐地址的联系方式
联系人：张大新 丁菲
联系电话：010-88877301
传真：010-88877301
通讯地址：北京市海淀区蓝靛厂东路2号院金源时代商务中心2号楼b座8层
2、会议费用
本次股东大会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、第八届董事会第二十二次会议决议。
新晨科技股份有限公司董事会
2016年10月27日