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临时公告

第八届监事会第十次会议决议公告

证券代码:300542        证券简称:新晨科技        公告编号:2016-016


新晨科技股份有限公司

第八届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    新晨科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十次会议会议通知于2016年10月22日以邮件方式发出,并于2016年10月27日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议由监事会主席李亮召集并主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科技股份有限公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况

    审议通过《新晨科技股份有限公司2016年第三季度报告的议案》

    经审议,监事会认为董事会编制和审核的《新晨科技股份有限公司2016年第三季度报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《新晨科技股份有限公司2016年第三季度报告》,三季报披露提示性公告同时刊登在2016年10月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

    表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

    三、备查文件

    1、新晨科技股份有限公司第八届监事会第十次会议决议。



    特此公告。


新晨科技股份有限公司监事会

2016年10月27日