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临时公告

第八届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码:300542        证券简称:新晨科技        公告编号:2016-015


新晨科技股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    新晨科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十二次会议会议通知于2016年10月22日以邮件方式发出,并于2016年10月27日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议由董事长康路召集并主持。本次会议应到董事7人,实到董事7人,其中,康路、李福华通过电话连线出席会议。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科技股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于新晨科技股份有限公司2016年第三季度报告的议案》

    新晨科技股份有限公司2016年第三季度报告已经编制完成。    

    详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《新晨科技股份有限公司2016年第三季度报告全文》,三季报披露提示性公告同时刊登在2016年10月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

    表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

    2、审议通过《关于新晨科技股份有限公司变更公司注册资本的议案》

    公司首次公开发行人民币普通股(a股)股票后,总股本由6,760万股增加至9,015万股,注册资本由人民币6,760万元变更为人民币9,015万元,现拟将公司注册资本变更为9,015万元。

    表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

    3、审议通过《关于修订<新晨科技股份有限公司公司章程>及办理工商变更登记的议案》

    公司首次公开发行人民币普通股(a股)股票后,总股本由6,760万股增加至9,015万股,注册资本由人民币6,760万元变更为人民币9,015万元,现拟将《公司章程》中有关注册资本、股份总数以及其他相关内容作相应修改,并授权公司董事会办理工商变更登记手续。

    本议案需提交股东大会审议。

    详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《新晨科技股份有限公司公司章程》及《公司章程修订对照表》。

    表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

    4、审议通过《关于修订<新晨科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

    本议案需提交股东大会审议。

    详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《新晨科技股份有限公司募集资金管理制度》。

    表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

    5、审议通过《关于修订<新晨科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

    详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《新晨科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

    表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

    6、审议通过《召开新晨科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会的议案》 

    董事会决定于2016年11月15日召开公司2016年第三次临时股东大会。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开新晨科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

    7、审议通过《关于募投项目研发费用中人工费用先以自有资金账户支付,每季再从募集资金账户划拨的议案》考量实际操作情况,募投项目研发费用中人工费用先以自有资金账户支付,每季再依据实际支付情况汇总后一次性从募集资金账户划拨。

    表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

    三、备查文件

    1、新晨科技股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议。



    特此公告。


新晨科技股份有限公司董事会

2016年10月27日