第八届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2016-015
新晨科技股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议会议通知于2016年10月22日以邮件方式发出，并于2016年10月27日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议由董事长康路召集并主持。本次会议应到董事7人，实到董事7人，其中，康路、李福华通过电话连线出席会议。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于新晨科技股份有限公司2016年第三季度报告的议案》
新晨科技股份有限公司2016年第三季度报告已经编制完成。
详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《新晨科技股份有限公司2016年第三季度报告全文》，三季报披露提示性公告同时刊登在2016年10月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于新晨科技股份有限公司变更公司注册资本的议案》
公司首次公开发行人民币普通股（a股）股票后，总股本由6,760万股增加至9,015万股，注册资本由人民币6,760万元变更为人民币9,015万元，现拟将公司注册资本变更为9,015万元。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《关于修订<新晨科技股份有限公司公司章程>及办理工商变更登记的议案》
公司首次公开发行人民币普通股（a股）股票后，总股本由6,760万股增加至9,015万股，注册资本由人民币6,760万元变更为人民币9,015万元，现拟将《公司章程》中有关注册资本、股份总数以及其他相关内容作相应修改，并授权公司董事会办理工商变更登记手续。
本议案需提交股东大会审议。
详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《新晨科技股份有限公司公司章程》及《公司章程修订对照表》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过《关于修订<新晨科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
本议案需提交股东大会审议。
详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《新晨科技股份有限公司募集资金管理制度》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
5、审议通过《关于修订<新晨科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》
详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《新晨科技股份有限公司投资者关系管理制度》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
6、审议通过《召开新晨科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会的议案》
董事会决定于2016年11月15日召开公司2016年第三次临时股东大会。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开新晨科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
7、审议通过《关于募投项目研发费用中人工费用先以自有资金账户支付，每季再从募集资金账户划拨的议案》考量实际操作情况，募投项目研发费用中人工费用先以自有资金账户支付，每季再依据实际支付情况汇总后一次性从募集资金账户划拨。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、新晨科技股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
新晨科技股份有限公司董事会
2016年10月27日